国际调查记者联盟 (ICIJ)270多名记者等八个月调查爆炸性报告发布：“塞浦路斯机密”–揭露了该岛数十年的非法资金流动。在俄罗斯于 2022 年入侵乌克兰的背景下，这些爆料表明普华永道塞浦路斯部门如何帮助俄罗斯寡头逃避西方制裁，将塞浦路斯变成一个秘密金融战场。塞浦路斯的经济模式，即所谓的“塞浦路斯模式”，依赖于不成比例的庞大金融部门、薄弱的财务披露法律以及使该岛成为超过 2000 亿美元俄罗斯投资目的地的央行。巩固寡头手中的影响力

“塞浦路斯机密”调查揭露了该岛数十年的非法资金流动

今天下午发布的“塞浦路斯机密”报告揭示了该岛在促进独裁政权（包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京）的非法资金流动方面所扮演的角色。

国际调查记者联盟 (ICIJ)与 Paper Trail Media 和 67 个媒体合作伙伴合作开展的一项广泛调查揭露了塞浦路斯与叙利亚独裁统治者相关实体之间的错综复杂的网络，这些实体试图通过中间人逃避美国的制裁。该岛和克里姆林宫附属机构精心安排向一位著名的德国记者付款，该记者因对俄罗斯独裁领导人进行有利报道而闻名。

塞浦路斯机密故事源于为期八个月的详尽调查，深入探讨了俄罗斯对塞浦路斯相互交织的政治和金融领域的普遍影响。这项调查揭露了欧盟如何努力维持对其成员国的控制，从而导致充斥着非法财富的银行体系得以持续存在。

在俄罗斯于 2022 年入侵乌克兰的背景下，这些爆料表明普华永道塞浦路斯部门如何帮助俄罗斯寡头逃避西方制裁，将塞浦路斯变成一个秘密金融战场。

塞浦路斯机密调查的核心在于来自六家金融服务提供商和一家网站公司的 360 万份泄露文件。ICIJ 拥有一支由来自 54 个国家的 270 多名记者组成的团队，仔细梳理了从 1990 年代中期到 2022 年 4 月的机密背景调查、组织结构图、财务报表、银行账户申请和电子邮件。这些文件提供了前所未有的一瞥一个流氓金融体系为一些西方最坚定的对手提供了支持。

尽管塞浦路斯努力将自己打造成一个强有力的反洗钱和制裁执行管辖区，但泄露的记录描绘了一幅不同的景象。批评者认为，塞浦路斯的经济模式，即所谓的“塞浦路斯模式”，依赖于不成比例的庞大金融部门、薄弱的财务披露法律以及使该岛成为超过 2000 亿美元俄罗斯投资目的地的央行。巩固寡头手中的影响力。

此次调查重点关注塞浦路斯前总统尼科斯·阿纳斯塔西亚德斯 (Nicos Anastasiades) 等关键人物，他与一家为俄罗斯客户提供服务的大型离岸服务机构的关系在 2019 年OCCRP 调查中受到了审查。塞浦路斯机密项目利用 ICIJ 的数据分析，揭示了该岛在促进寡头财富流动方面的作用，无论是隐藏俄罗斯境外的资产、在该国进行再投资，还是破坏西方的民主制度。

值得注意的是，全球会计巨头普华永道因其在俄罗斯入侵乌克兰期间共谋援助普京盟友而受到密切关注。调查详细介绍了普华永道塞浦路斯公司如何协助俄罗斯实业家 Alexey Mordashov 转移 14 亿美元的投资以逃避欧盟制裁。尽管后来切断了与受制裁客户的关系，但普华永道的行动凸显了在多个司法管辖区运营的跨国公司所带来的挑战。

此外，这些爆料还包括德国记者休伯特·塞佩尔(Hubert Seipel)的曝光，这位记者因广泛接触普京而闻名，他从一家与受制裁的寡头莫达绍夫有关联的空壳公司获得了约70万美元的“赞助”。泄露的记录引发了人们对塞佩尔对俄罗斯和普京的公正描述的真实性的质疑，揭示了俄罗斯在海外运作的宣传机器的复杂性。

塞浦路斯机密文件凸显了该岛已转变为吸引富人和有权势人士的磁石，在道德灰色地带中航行。泄露的文件涉及向独裁政权出售间谍软件的个人、与受制裁的俄罗斯寡头结盟的前欧洲政客，以及一名受制裁的俄罗斯寡头与欧洲纳税人一起秘密资助一部大屠杀电影的人。